مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد به گزارش دنیای اسرار:مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ با حضور سهامداران برگزار شد. پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۳۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ و دنیای اقتصاد شماره ۴۶۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ جلسه مجمع


به گزارش دنیای اسرار:مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ با حضور سهامداران برگزار شد.
پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۳۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ و دنیای اقتصاد شماره ۴۶۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان در ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ با حضور دارندگان۸۶/۹۳ درصد از سهامداران و نماینده سازمان بورس خانم مهناز سیدرحمانی و نماینده موسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) آقای رضا آتش در محل سالن آمفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری به نشانی اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۳ جاده تهران تشکیل گردید. پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، آقای مجید اعظمی (نماینده شرکت آراز شیمی جلفا ) به عنوان رئیس جلسه و آقای حسن مومنی ملکشاه (نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان(نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه) به عنوان نظار و آقای مهدی صرامی فروشانی بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:دستور جلسه :۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸.۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.۶- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.مصوبات مجمع :پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:الف) صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت.ب) در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۸۰۰ ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی۱۳۹۷ تقسیم و درمهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده به مبلغ۶۴۹ر۰۹۵ر۲۵میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیات مدیره، بعنوان سود تخصیص نیافته در حسابها لحاظ گردد.ج) موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی را در چارچوب قرارداد فیمابین به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.د) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب شدند.جلسه مجمع در ساعت۱۱:۴۵ همان روز خاتمه یافت.